公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-013



证券代码：837482 证券简称：龙源数媒 主办券商：新时代证券



龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)于



2017年8月14日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议。



本次会议应到董事5人,实到4人,公司监事和高级管理人员列席了会



议，会议由董事长汤潮先生主持。



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定规定，会议召集召开及所作决议合法有效。



二、议案审议情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案:



1、审议通过了《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司2017



年半年度报告》



议案内容：本议案内容详见2017年8月16日于全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-014）



公告编号：2017-013



表决结果: 同意4票,反对 0 票,弃权 0 票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。



三、 备查文件目录



（一）《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司



董事会



2017年8月16日




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