公告日期：2020-07-24

公告编号：2020-038



证券代码：837480 证券简称：杨氏果业 主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司



第三届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日



2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出



5.会议主持人：董事长杨灿伟

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



董事陈松容、邱明明、彭抒昂、刘晓春因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》





公告编号：2020-038



1.议案内容：



根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。



具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《江西杨氏果业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产为依据，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。



具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号：2020-040)。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-038



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：



1)授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



2)批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；



3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。



授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大……
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