公告日期：2020-06-05

江西杨氏果业股份有限公司

章程

二零二零年六月


目 录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东大会...... 7
第五章 董事会...... 22
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第九章 投资者关系管理...... 40
第十章 通知和公告...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第十二章 修改章程...... 45
第十三章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为维护江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定，制订本章程。

第二条 根据相关法律、法规的规定，公司由江西杨氏南北鲜果有限公司整体变更后发起设立；在赣州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：江西杨氏果业股份有限公司

公司住所：江西省赣州市寻乌县黄龙坳工业园，邮编：342200。

公司注册资本为人民币 89,999.9998 万元。

公司为永久存续的股份有限公司。

公司设立方式为：发起设立。

第四条 董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人代表公司签署有关文件。任期三年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。

第五条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第六条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。


第七条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。

第八条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

第九条 公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守
社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，使公司不断发展，使全体股东获得良好的经济效益，繁荣社会经济。

第十一条 公司的经营范围为：水果及农副土特产品的分级包装，收购、销售；种植农副土特产品（不含粮食）；果业投资。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份总数为 89,999.9998 万股，均为普通股，每股金额人民
币 1 元。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司发行的全部股票均采用记名方式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。股东名册及股东持有的股份以中国证券登记结算有限责任公司证券簿记系统记录的数据为准。


第十七条 公司发起人、股东名称（姓名），认购股份数、占股份总额比例

如下：

序号 股东姓名或名称 身份证号或注册号 持股数额 持股比例 出资方式
（万股） （%）

1 ……
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