公告日期：2020-05-29

证券代码：837480 证券简称：杨氏果业 主办券商：招商证券
江西杨氏果业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 19 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席郑乐瑶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事罗月庭因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年年度审计报告》议案
1.议案内容：

江西杨氏果业股份有限公司 2019 年年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年年度报告全文及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

江西杨氏果业股份有限公司 2019 年年度报告全文及年度报告摘要。内容详
见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公
告的《江西杨氏果业股份有限公司 2019 年年度报告全文及年度报告摘要》 （公告编号：2020-027、2020-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

江西杨氏果业股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

江西杨氏果业股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。


本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2019 年年度决算报告》议案
1.议案内容：

江西杨氏果业股份有限公司 2019 年年度决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》议案
1.议案内容：

关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告。具体详见公司于 2020 年 5
月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西杨氏果业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，郑乐瑶女士、杨官荣先生为关联方，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2020 年年度预算报告》议案
1.议案内容：

江西杨氏果业股份有限公司 2020 年年度预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保障公司后续生产经营的需要，增强抵御经营风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司当前整体运营资金状况和发展需要，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。