公告日期：2020-04-29

证券代码：837480 证券简称：杨氏果业 主办券商：招商证券
江西杨氏果业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨灿伟
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈松容、邱明明、尚宇雷、彭抒昂、刘晓春因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：


为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，以保证公司规范治理，公司结合实际情况拟对《公司章程》及《公司章程》附件中的部分条款进行
修订，具体修订内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的《关于拟修订公司章程公告》、《江西杨氏果业股份有限公司股东大会议事规则》、《江西杨氏果业股份有限公司董事会议事规则》。

本次章程及章程附件修订有利于提高公司的治理水平和决策效率，不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体董事及高级管理人员仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司章程配套管理制度的议案》
1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，以保证公司规范治理，公司结合实际情况修订了公司章程相关管理制度，包括：《江西杨氏果业股份有限公司信息披露管理制度》、《江西杨氏果业股份有限公司关联交易管理制度》、《江西杨氏果业股份有限公司对外投资管理制度》、《江西杨氏果业股份有限公司对外担保管理制度》。

上述制度的修订和完善有利于提高公司的治理水平和决策效率，不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体董事及高级管理人员仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司全资子公司拟申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司湖南杨氏鲜果有限公司（以下简称“湖南杨氏”）因经营发展需要，拟分别向华融湘江银行股份有限公司石门支行（以下简称“华融湘江银行”）申请授信额度人民币 500 万元、湖南省石门农村商业银行股份有限公司（以下简称“石门农商行”）申请授信额度人民币 500 万元、中国农业银行石门支行（以下简称“农行”）申请授信额度人民币 2000 万元，具体情况如下：

华融湘江银行股份有限公司石门支行

1、 授信额度：≤500 万元整；

2、 贷款期限：自贷款发放日起 12 个月；

3、 贷款利率：≤6.5%；

4、 贷款资金用途：增加企业流动资金；

5、授信的担保方式：政府产业基金担保、公司和个人信用担保三种，具体
如下：（1）当地政府提供产业基金进行担保；（2）公司实际控制人杨灿
伟及其配偶、湖南杨氏法定代表人陈颖欣为该笔授信提供个人连带责任
担保。（3）公司提供保证担保。

湖南省石门农村商业银行股份有限公司

1、授信额度：≤500 万元整……
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