公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-030

证券代码：837480 证券简称：杨氏果业 主办券商：招商证券
江西杨氏果业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦22层公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨灿伟
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事陈松容、尚宇雷、刘晓春因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟申请贷款暨全资子公司对外担保的议案》1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司湖南杨氏鲜果有限公司（以下简称“湖南

公告编号：2019-030

杨氏”）拟分别向中国银行湖南省石门县支行申请授信额度人民币900万元，向中国农业发展银行湖南省石门县支行申请授信额度人民币100万元；授信综合利率6.06%；授信期限不超过1年；贷款用途为补充企业流动资金。

该两笔授信的担保方式采用第三方担保机构增信模式，即湖南杨氏向银行申请授信，由第三方担保机构常德财鑫融资担保有限公司（以下简称“常德财鑫”）对该两笔授信进行担保，同时湖南杨氏提供两种保证担保方式向常德财鑫对该两笔授信进行反担保，具体如下：（1）湖南杨氏为以上两笔贷款提供第三方连带责任保证；（2）公司实际控制人杨灿伟及其配偶董小梅为以上两笔授信提供无限连带责任担保。实际贷款主体、金额、期限、利率以及担保情况以各方签订的最终协议为准。

上述申请授信，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司提供上述对外担保，贷款的资金用于公司的业务发展及经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，杨灿伟先生为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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