公告日期:2019-03-20
公告编号:2019-002
证券代码:837474 证券简称:天参密码 主办券商:中信建投
天参密码科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月18日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月7日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:公司董事长高晖富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-002
该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2019年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)的《2019年度第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天参密码科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
天参密码科技股份有限公司
董事会
2019年3月20日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。