公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-001

证券代码：837474 证券简称：天参密码 主办券商：中信建投

天参密码科技股份有限公司



2019年度第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月11日

2.会议召开地点：公司二楼会议室（山东省威海市临港经济技术开发区台北路58号）3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高晖富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开2019年度第一次临时股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数67,180,000股，占公司有表决权股份总数的94.62%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-061）。





公告编号：2019-001

2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项,威海环翠楼投资控股有限公司、高晖富、威海牧天股权投资管理合伙企业(有限合伙)、威海泽天股权投资管理合伙企业(有限合伙)、威海富天股权投资管理合伙企业(有限合伙)作为关联股东,合计67,180,000股回避了该项议案的表决。

三、备查文件目录



《天参密码科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议》



天参密码科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日


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