公告日期:2018-12-03
公告编号:2018-057
证券代码:837474 证券简称:天参密码 主办券商:中信建投
天参密码科股份有限公司
2018年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
天参密码科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次职工代表大会于2018年12月3日下午13时在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2018年11月22日以电话形式通知各位职工代表。本次会议应出席职工代表35人,实际出席本次会议的职工代表30人,会议由职工代表张海主持。
本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,所作出的决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与会职工代表认真审议,以投票表决方式通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
议案内容:鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的要求,到会职工一致同意选举张海先生为公司第二届监事会职工代表监事,任期三年,自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满为止。张海先生不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
表决结果:同意30票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2018-057
三、备查文件目录
《天参密码科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会会议决议》
天参密码科技股份有限公司
董事会
2018年12月3日
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