公告日期:2018-09-18
公告编号:2018-049
证券代码:837474 证券简称:天参密码 主办券商:中信建投
天参密码科技股份有限公司
2018年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月18日
2.会议召开地点:公司二楼会议室(山东省威海市临港经济技术开发区台北路58号)3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高晖富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2018年度第五次临时股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数67,180,000股,占公司有表决权股份总数的94.62%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2018年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)的《天参密码科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-040)。
公告编号:2018-049
同意股数67,180,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
《2018年度第五次临时股东大会决议》。
天参密码科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。