公告日期:2020-12-16
公告编号:2020-062
证券代码:837472 证券简称:他趣股份 主办券商:万联证券
厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 10 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:黄天财
6.会议列席人员:公司部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会相关规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止第三方信息服务业务并开展业务交割的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 1 月 1 日前终止与第三方服务商开展直播、泛娱乐等信息
公告编号:2020-062
服务业务,并与上述服务商开展业务、财务以及其他必要事项的交割工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟自主运营在线直播、泛娱乐和社交业务的议案》1.议案内容:
为了提高公司的盈利能力,增强公司持续经营能力和综合竞争力,公司计划开展战略转型,2021 年起,公司拟自主运营在线直播、泛娱乐和社交业务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据需要,公司董事会决定于 2020 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2020 年
第六次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
公告编号:2020-062
厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 16 日
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