公告日期：2021-04-27

证券代码：837472 证券简称：他趣股份 主办券商：万联证券

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以书面文件方式发出

5.会议主持人：黄天财

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会相关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公

司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公 司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公

司 2020 年年度情况予以报告。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编 号：2021-017）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司 2020 年度<审计报告>》议案

1.议案内容：



华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《审 计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公 司 2020 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公 司 2021 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，对公 司 2020 年利润分配方案进行审议，为保障公司长远运营，本年度不实施分红 派息，也不实施公积金转增股本方案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。

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