公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-015

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
章程

2021 年 04 月 07 日 2021 年第一临时股东大会审议通过

并于厦门两岸股权交易中心托管登记后生效


目录


第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ......21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会 ......29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 内 部 审 计...... 33

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33
第九章 通知和公告 ......34
第一节 通知...... 34
第二节 公告...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节 合并、分立、增资和减资...... 35
第二节 解散和清算...... 36
第十一章投资者关系管理......38
第十二章修改章程 ......40
第十三章附则 ......40

厦门海豹信息技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护厦门海豹他趣信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在福建省厦门市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

第四条 公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A051。

第五条 公司注册资本为人民币 4770 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“诚信立足，创新致远”的经营理念，为客户提高优质产
品和服务；使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发；第二类医疗器械零售；第三类医疗
器械零售；其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；信息技术咨询服务；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；服装零售；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；鞋帽零售；数字内容服务；广告的设计、制作、代理、发布；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；保健食品零食；保健食……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。