公告日期：2019-03-20

公告编号：2019-009
证券代码：837469 证券简称：城市理想 主办券商：中信建投

城市理想（北京）文化投资股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以电话方
式通知
5.会议主持人：解小东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况


公告编号：2019-009
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事解小巍因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需求，向北京银行股份有限公司西单支行申请流动资金贷款200万元，期限1年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保200万，期限1年。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

城市理想（北京）文化投资股份有限公司
董事会
2019年3月20日

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