公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-032

证券代码：837469 证券简称：城市理想 主办券商：中信建投

城市理想（北京）文化投资股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：解小东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数11,100,000股，占公司有表决权股份总数的89.30%。





公告编号：2018-032

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名解小东先生、吴洁女士、孙兆禹先生、徐玉麟先生、解小巍先生为公司第二届董事会候选人。



经查，上述董事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：



同意股数11,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求各位候选人本人意见，监事会拟提名周小琳女士、涂聪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。



公告编号：2018-032

经查，上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联惩措的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：



同意股数11,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

（三） 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订如下:



第五十一条原为：



“召集人在年度股东大会召开20日前以书面通知方式通知各股东，临时股东大会在会议召开15日前以书面通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”



现修改为：



“召集人在年度股东大会召开20日前以书面通知及公告通知方式通知各股东，临时股东大会在会议召开15日前以书面通知及公告通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当



公告编号：2018-032

日。”

2.议案表决结果：



同意股数11,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

三、 备查文件目录

（一）《城市理想（北京）文化投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》



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