公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-027

证券代码：837469 证券简称：城市理想 主办券商：中信建投

城市理想（北京）文化投资股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月27日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月17日以电话方

式通知

5.会议主持人：监事会主席周小琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-027

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求各位候选人本人意见，监事会拟提名周小琳女士、涂聪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之日以后，与职工代表大会选举出来的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之内起算。本届非职工代表监事均为连选连任。



经查，上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联惩措的监管问答》的要求。第一届监事会任期届满至第二监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》





公告编号：2018-027

城市理想（北京）文化投资股份有限公司

监事会


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