公告日期:2018-11-27
公告编号:2018-026
证券代码:837469 证券简称:城市理想 主办券商:中信建投
城市理想(北京)文化投资股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月17日以电话方
式通知
5.会议主持人:解小东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜,均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-026
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,董事会提名解小东先生、吴洁女士、孙兆禹先生、徐玉麟先生、解小巍先生为公司第二届董事会候选人。上述5位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第二届董事会,任期三年。本届董事均为连选连任。
经查,上述董事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及董事回避事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,公司拟修订
公告编号:2018-026
《公司章程》的部分条款,修订如下:
第五十一条原为:
“召集人在年度股东大会召开20日前以书面通知方式通知各股东,临时股东大会在会议召开15日前以书面通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。”
现修改为:
“召集人在年度股东大会召开20日前以书面通知及公告通知方式通知各股东,临时股东大会在会议召开15日前以书面通知及公告通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。”
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及董事回避事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司决定于2018年12月13日召开2018年第二次临时股东大会。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及董事回避事项,无须回避表决。
公告编号:2018-026
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《城市理想(北京)文化投资股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
城市理想(北京)文化投资股份有限公司
董事会
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