公告日期：2018-04-19

证券代码：837469 证券简称：城市理想 主办券商：中信建投



城市理想(北京)文化投资股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开经第一届董事会第十六次会议通过,符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定,本次会议的召开不需要其它部门批准及履行相关必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月31日10点00分



结束时间： 2018年5月31日11点30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：城市理想(北京)文化投资股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》



2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告》的议案



3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



4、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》



5、审议《关于公司2017年年度财务决算报告》



6、审议《关于公司2018年度财务预算报告》



7、审议《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本



人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股



凭证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭



本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。



（二）登记时间: 2018年5月31日9点30分至9点45分



（三）登记地点



城市理想(北京)文化投资股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路4号时尚设计广场E座103



2、联系人：张凯



3、联系电话：010-84599530-8038



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



（一）《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



（二）《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



城市理想(北京)文化投资股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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