公告日期：2017-06-30

公告编号：2017-015



证券代码：837469 证券简称：城市理想 主办券商：中信建投



城市理想(北京)文化投资股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会年于2017年6月29日审议并通过：



任命邓桦为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满日止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



11人。到会人持有公司股份12,430,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长解小东先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数12,430,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董事的基本情况



该董事持有公司股份 0股，占公司股本的0%。新任命董事邓桦



公告编号：2017-015



不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



公司董事余竹云因个人原因辞去董事职务，使公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名并提交 2017 年第一次临时股东大会审议补选新任董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



公司 2017 年第一次临时股东大会选举邓桦为公司第一届董事



会董事，董事会成员人数符合法定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次任命有助于公司董事会工作的进一步完善，对公司生产经营不会产生不利影响。



三、备查文件目录



《城市理想（北京）文化投资股份有限公司2017年第一次临时



股东大会决议》。



附件：新任董事邓桦女士履历



城市理想(北京)文化投资股份有限公司



董事会



公告编号：2017-015



2017年6月30日



新任董事邓桦女士履历



邓桦女士，公司副总经理，1973年 10 月出生，中国国



籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年 9 月至 1992年



7 月就读于安徽省艺术学校戏剧科，获中等专科证书；1993



年 9 月至 1995年 7 月就读于四川师范大学影视学院，获大



学专科证书；1996年 10 月至 1998 年任新华人寿保险公司任



业务部主任；2004年 5 月至 2013 年在北京盛缘天合国际文



化发展有限公司任副总经理。




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