公告日期：2017-06-13

公告编号：2017-013

1

证券代码：837469 证券简称：城市理想 主办券商：中信建投

城市理想(北京)文化投资股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第一届董事会第十二次会议通过,符合

《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定,本次会

议的召开不需要其它部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 6 月 29 日 10 点 00 分

结束时间： 2017 年 6 月 29 日 11 点 30 分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-013

2

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 27 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：城市理想(北京)文化投资股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一） 《关于变更公司第一届董事会董事的议案》

议案内容：由于公司董事余竹云因个人原因辞去董事职务，公

司董事会提名邓桦担任公司董事，变更后第一届董事会成员将由解小

东、吴洁、孙兆禹、徐玉麟和邓桦组成。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：出席会议的股东应持

以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持

股凭证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭

本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持

股凭证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户

公告编号：2017-013

3

卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会

议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权

委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持

股凭证办理登记。

（二）登记时间: 2017 年 6 月 29 号 9 时 30 分至 9 时 45 分

（三）登记地点

城市理想(北京)文化投资股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 4 号时尚设计广场 E 座 103

2、联系人：张凯

3、联系电话：010-84599530-8038

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届董事会第十二次会

议决议》

城市理想(北京)文化投资股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。