公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-001



证券代码：837469 证券简称：城市理想 主办券商：中信建投



城市理想（北京）文化投资股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



城市理想（北京）文化投资股份有限公司（以下简称“公



司”）第一届董事会第十一次会议于 2017年 4月 23日在公



司会议室以现场的形式召开。会议由公司董事长解小东主持。会



议应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事、部分高级管理人员



列席了会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下决议：



（1）审议通过《关于公司 2016年度报告及其摘要》



议案，本议案需要提交股东大会审议。



议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票



0票。



（2）审议通过《关于公司 2016年度董事会工作报



告》议案，本议案需要提交股东大会审议。



议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票



公告编号：2017-001



0票。



（3）审议通过《2016年总经理工作报告》的议案



议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权



票 0票。



（4）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特



殊普通合伙）为 2017年度审计机构的议案》，本议案需



要提交股东大会审议。



议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权



票 0票。



（5 ）审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告》



议案，本议案需要提交股东大会审议。



议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权



票 0票。



（6）审议通过《关于公司 2017年度经营计划及财



务预算报告》议案，本议案需要提交股东大会审议。



议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权



票 0票。



（7）审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责



任追究制度》议案，本议案需要提交股东大会审议。



议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权



票 0票。



（8）审议通过《补充确认偶发性关联交易公告》议



公告编号：2017-001



案，本议案需要提交股东大会审议。



议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权



票 0票。



（9）审议通过《2016年年度募集资金存放及使用情况



的专项报告》议案，本议案需要提交股东大会审议。



议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权



票 0票。



（10）审议通过《关于提请召开公司 2016年年度股东



大会》议案。



议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权



票 0票。



三、备查文件



《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届董事



会第十一次会议决议》。



特此公告。



城市理想(北京)文化投资股份有限公司



董事会



2017年 4月 24日




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