公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-050

证券代码：837467 证券简称：蓝标电商 主办券商：安信证券

北京蓝色光标电子商务股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊鲲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数124,663,462股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：



原章程第七章第二节第一百三十一条：“公司设监事会。监事会由3名监事组成，



公告编号：2018-050

设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括2名股东代表和1名职工代表。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”修改为“公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括3名股东代表和2名职工代表。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

2.议案表决结果：



同意股数124,663,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于增选孙浩然为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：



公司拟增加1名股东代表监事，经公司股东北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）推荐，监事会资格审查，提名孙浩然先生为公司新增股东代表监事候选人，任期自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。孙浩然先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：



同意股数124,663,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。





公告编号：2018-050

三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》



北京蓝色光标电子商务股份有限公司

董事会


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