公告日期:2018-10-15
公告编号:2018-050
证券代码:837467 证券简称:蓝标电商 主办券商:安信证券
北京蓝色光标电子商务股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长熊鲲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人,持有表决权的股份总数124,663,462股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司拟对《公司章程》进行修订,修订内容如下:
原章程第七章第二节第一百三十一条:“公司设监事会。监事会由3名监事组成,
公告编号:2018-050
设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括2名股东代表和1名职工代表。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”修改为“公司设监事会。监事会由5名监事组成,设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括3名股东代表和2名职工代表。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
2.议案表决结果:
同意股数124,663,462股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于增选孙浩然为公司股东代表监事的议案》
1.议案内容:
公司拟增加1名股东代表监事,经公司股东北京拉卡拉互联网产业投资基金(有限合伙)推荐,监事会资格审查,提名孙浩然先生为公司新增股东代表监事候选人,任期自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。孙浩然先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格。
2.议案表决结果:
同意股数124,663,462股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
公告编号:2018-050
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
北京蓝色光标电子商务股份有限公司
董事会
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