公告日期:2018-09-27
公告编号:2018-045
证券代码:837467 证券简称:蓝标电商 主办券商:安信证券
北京蓝色光标电子商务股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月20日以电子邮件、电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席万朝阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增选孙浩然为公司股东代表监事的议案》
1.议案内容:
公司拟增加1名股东代表监事,经公司股东北京拉卡拉互联网产业投资基金
公告编号:2018-045
(有限合伙)推荐,监事会资格审查,提名孙浩然先生为公司新增股东代表监事候选人,任期自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。孙浩然先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格。
孙浩然先生简历:
孙浩然,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年9月至1996年6月,在北京四达技术开发中心任职销售经理;1996年9月至1998年10月,在北京蓝色光标市场顾问有限公司任职部门经理;1998年12月至2006年8月,在北京佳策公关策划有限责任公司任职总经理;2008.年8月至2010年6月,在北京拓世君合公关顾问有限公司任职总经理;2012年9月至2013年9月,在拉卡拉支付有限公司浙江分公司任职总经理;2015年4月至2015年9月,在考拉征信服务有限公司任职副总经理;2015年10月至今,在北京拉卡拉投资管理有限公司任职投资总监。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公司公章的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
北京蓝色光标电子商务股份有限公司
监事会
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