公告日期:2018-09-18
公告编号:2018-042
证券代码:837467 证券简称:蓝标电商 主办券商:安信证券
北京蓝色光标电子商务股份有限公司董事长、监事会主席及高级
管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年9月17日审议并通过:
选举熊鲲为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。
任命熊鲲为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。
任命程松岩为公司副总经理、董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。
任命赵立为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。
本次会议召开5日前以电子邮件、电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由熊鲲先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年9月17日审议并通过:
选举万朝阳为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议通过之
公告编号:2018-042
日起生效。
本次会议召开5日前以电子邮件、电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由万朝阳先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被选举董事长熊鲲持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命总经理熊鲲持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命副总经理、董事会秘书程松岩持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命财务总监赵立持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被选举监事会主席万朝阳持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司第一届董事会、监事会任期自2015年8月15日至2018年8月14日,鉴于公司第一届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,2018年9月17日分别召开了公司第二届董事会第一次会议、公司第二届监事会第一次会议,选举及任命了公司董事长、监事会主席及高级管理人员。
(四)新任董监高人员履历
本次任免的董事长、监事会主席及高级管理人员均是连选连任,无首次任命人员。二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
公司因第一届董事会、监事会届满,换届后选举了新一届董事长、监事会主席及任命了高级管理人员。此次选举和任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不会对
公告编号:2018-042
公司日常经营活动产生不良影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖公司公章的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)经与会监事签字并加盖公司公章的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
北京蓝色光标电子商务股份有限公司
董事会
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