公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-025
证券代码:837467 证券简称:蓝标电商 主办券商:安信证券
北京蓝色光标电子商务股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以电子邮件、电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席万朝阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名万朝阳先生继任公司第二届监事会股东代表监事的议
案》
公告编号:2018-025
公司第一届监事会任期自2015年8月15日至2018年8月14日,鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司监事会提名推荐及资格审查,万朝阳先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,担任公司监事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。
万朝阳先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名杨向东先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容:
公司第一届监事会任期自2015年8月15日至2018年8月14日,鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东深圳明曜一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)提名推荐,监事会资格审查,杨向东先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,担任公司监事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。
杨向东先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
公告编号:2018-025
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公司公章的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
(二)《第二届监事会监事候选人简历》
北京蓝色光标电子商务股份有限公司
监事会
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