公告日期:2018-07-26
公告编号:2018-021
证券代码:837467 证券简称:蓝标电商 主办券商:安信证券
北京蓝色光标电子商务股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月20日以电子邮件、电话方式发出
5.会议主持人:董事长熊鲲
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司名称》议案
公告编号:2018-021
因公司业务发展需要,公司拟将名称由“北京蓝色光标电子商务股份有限公司”变更为“北京数聚智连科技股份有限公司”(以工商管理部门最终核准的为准)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
因公司拟变更名称,需相应修改《公司章程》,具体情况如下:
(1)原章程第一章第一条:“为维护北京蓝色光标电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定,制订本章程。”修改为“为维护北京数聚智连科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定,制订本章程。”
(2)原章程第一章第三条:“公司注册名称:北京蓝色光标电子商务股份有限公司”修改为“公司注册名称:北京数聚智连科技股份有限公司”。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更名称相关事宜》
公告编号:2018-021
议案
1.议案内容:
由于公司拟变更名称、修改《公司章程》,董事会决定提请公司股东大会授权董事会全权办理公司变更名称相关事宜,包括但不限于向工商管理部门及各行政主管等部门的备案工作。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请于2018年8月13日10:00开始在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京蓝色光标电子商务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
北京蓝色光标电子商务股份有限公司
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