公告日期:2018-02-28
公告编号:2018-006
证券代码:837467 证券简称:蓝标电商 主办券商:安信证券
北京蓝色光标电子商务股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月27日
2.会议召开地点:北京蓝色光标电子商务股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 熊鲲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人,
持有表决权的股份124,663,462股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》
公告编号:2018-006
1.议案内容
公司已于2018年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了《第一届
董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2018-002),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数100,006,111股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司对该议案回避表决,所代表股份数为24,657,351股。
(二)审议通过《关于提名杨森森为监事的议案》
1.议案内容
公司已于2018年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了《第一届
监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-004),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数124,663,462股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-006
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
(一)北京蓝色光标电子商务股份有限公司2018年第一次临时股东大
会决议。
北京蓝色光标电子商务股份有限公司
董事会
2018年2月28日
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