公告日期:2017-12-11
公告编号:2017-096
证券代码:837467 证券简称:蓝标电商 主办券商:安信证券
北京蓝色光标电子商务股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第四次临
时股东大会于2017年12月8日审议并通过:
选举王世雨先生为公司新任董事,任职期限自2017年第四次临
时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
19人,持有公司股份124,663,462股,占股份总数的100.00%,会议
由董事长熊鲲主持。
以上决议表决情况为:
同意股数124,663,462股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2017-096
该任命董事王世雨持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。王
世雨先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。
(三)任命/免职原因
原董事张向际先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及公司章程的相关规定,选举王世雨担任新任董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
此次任命后,公司董事会成员人数为五人,不低于法定最低人数。
有利于公司董事会的正常运作。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任免未对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)第一届董事会第十六次会议决议公告;
(二)2017年第四次临时股东大会决议公告。
北京蓝色光标电子商务股份有限公司
董事会
2017年12月11日
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