公告日期:2019-03-06
公告编号: 2019-008
证券代码: 837462 证券简称: 华名华居 主办券商: 中信建投
福建华名华居家居股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2019 年第一次临时股
东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间: 2019 年 3 月 21 日 9: 00。
预计会期 1 天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 18 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
公告编号: 2019-008
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区公司会议室
二、 会议审议事项
(一) 审议《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议
股东权益保护措施》 议案
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,为充分保护公司异
议股东的权益,公司控股股东承诺:控股股东或其指定第三方愿意对异议股东持
有的公司股份进行收购。详情参见公司于 2019 年 3 月 6 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护
措施的公告》( 2019-007)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东应持本人身份证原件;自然人股东委托代理人的,应持代理
人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。 2、法人股东
应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,
应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代
理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。
(二) 登记时间: 2019 年 3 月 21 日上午 8:00 至 9:00
(三) 登记地点: 福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式: 会议联系人:张震
公告编号: 2019-008
联系电话: 0594-3518008
联系传真: 0594-3518008
地址:福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区
(二) 会议费用: 参加会议的股东食宿及交通费自理。
五、 备查文件目录
《福建华名华居家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
福建华名华居家居股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 6 日
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