公告日期：2019-03-06

公告编号：2019-006

证券代码：837462 证券简称：华名华居 主办券商：中信建投

福建华名华居家居股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 2 月 27 日以书面、电话等方式发

出

5.会议主持人：刘平山

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》

的有关规定，会议合法有效。会议通知于 2019 年 2 月 27 日以书面、电话等形

式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施》议案

公告编号：2019-006

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异

议股东的权益，公司控股股东承诺：控股股东或其指定第三方愿意对异议股东持

有的公司股份进行收购。详情参见公司于 2019 年 3 月 6 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护

措施的公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 3 月 21 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建华名华居家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建华名华居家居股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日


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