公告日期:2018-04-25
证券代码:837462 证券简称:华名华居 主办券商:中信建投
福建华名华居家居股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,决定召开2017
年年度股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月16日9:00
结束时间:2018年5月16日11:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京大成(福州)律师事务所律师
(七)会议地点:福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区公司会议室二、会议审议事项
(一)审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
(四)审议《关于2017年度利润分配方案的议案》
(五)审议《关于2018年度财务预算报告的议案》
(六)审议《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
(七)审议《公司2017年年度报告及摘要》
(八)审议《关于选举公司董事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东应持本人身份证原件;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。
(二)登记时间: 2018年5月16日上午8:00至9:00
(三)登记地点:
福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:张震
联系电话:0594-3518008
联系传真:0594-3518008
地址: 福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区
(二)会议费用:参加会议的股东食宿及交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日以前以书面形式提交公司董事会。
五、备查文件目录
《福建华名华居家居股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
福建华名华居家居股份有限公司
董事会
2018年4月25日
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