公告日期:2018-02-28
公告编号:2018-004
证券代码:837462 证券简称:华名华居 主办券商:中信建投
福建华名华居家居股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月28日
2.会议召开地点:福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘平山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统发布了
《福建华名华居家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知
公告》,将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2018-004
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份35,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
根据生产经营的需要,公司预计了2018年度可能发生的日常关
联交易事项,详细内容请见公司于2018年2月7日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《福建华名华居家居股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,因为出席本次股东大会的全部股东均为本议案的关联方,所以全体股东均参与本议案表决。
三、备查文件目录
《福建华名华居家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
福建华名华居家居股份有限公司
董事会
2018年2月28日
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