公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-001



证券代码：837462 证券简称：华名华居 主办券商：中信建投



福建华名华居家居股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月7日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事长刘平山



5、会议主持人：刘平山



6、召开情况合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2018年1月31日以书面、电话等形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事5人。



二、议案审议情况



（一）审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



公告编号：2018-001



议案内容：根据生产经营的需要，公司预计了2018年度可能发



生的日常关联交易事项，详细内容请见公司于2018年2月7日在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建华名华居家居股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。



议案表决结果：因董事会无关联董事不足3人，该议案直接提交



股东大会审议。



（二）审议通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东



大会的议案》



议案内容：提议于2018年2月28日召开公司2018年第一次临



时股东大会，详细内容请见公司于2018年2月7日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建华名华居家居股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-003）。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、备查文件



《福建华名华居家居股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》



福建华名华居家居股份有限公司



董事会



2018年2月7日




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