公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-003



证券代码：837462 证券简称：华名华居 主办券商：中信建投



福建华名华居家居股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2018



年第一次临时股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年2月28日上午9：00



结束时间：2017年2月28日上午11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2018-003



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区公司会议室二、会议审议事项



（一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



议案内容：根据生产经营的需要，公司预计了2018年度可能发



生的日常关联交易事项，详细内容请见公司于2018年2月7日在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建华名华居家居股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照 公告编号：2018-003



复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。



(二)登记时间: 2018年2月28日上午8:00至9:00



(三)登记地点:



福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：张震



联系电话：0594-3518008



联系传真：0594-3518008



地址： 福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区



(二)会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日以前以书面形式提交公司董事会。



五、备查文件目录



《福建华名华居家居股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》



福建华名华居家居股份有限公司



董事会



2018年2月7日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。