公告日期:2017-11-17
公告编号:2017-036
证券代码:837462 证券简称:华名华居 主办券商:中信建投
福建华名华居家居股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年11月17日
2.会议召开地点:福建省莆田市涵江区梧塘新涵工业区公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘平山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年11月1日在全国中小企业股份转让系统发布了
《福建华名华居家居股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知
公告》,将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2017-036
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份34,920,000股,占公司股份总数的99.77%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国农业银行莆田分行申请授信额度的议案》
1.议案内容
因经营发展需要,公司拟向中国农业银行莆田分行申请总额为14700万元人民币的流动资金贷款授信额度, 授信期限1年。上述授信额度最终将以银行实际审批为准,具体融资金额将视公司经营实际需求确定,授信期限内,授信额度可循环使用。
详细内容请见公司于2017年11月1日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《福建华名华居家居股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2017-034)。
2.议案表决结果:
同意股数34,920,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建华名华居家居股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》
公告编号:2017-036
福建华名华居家居股份有限公司
董事会
2017年11月17日
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