公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-029



证券代码：837462 证券简称：华名华居 主办券商：中信建投



福建华名华居家居股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事长刘平山



5、会议主持人：刘平山



6、召开情况合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2017年9月1日以书面、电话等形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事5人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于财务总监变动的议案》



公告编号：2017-029



议案内容：公司财务总监周翔先生因个人工作调动辞任财务总监一职，为确保公司相关工作的开展，公司董事会同意聘任张震先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



张震个人简历：男，1976年12月出生，大学本科学历，毕业



于福州大学会计与审计专业。1999年7月至2002年6月担任中国



联通莆田分公司会计，2002年7月至2010年10月担任福建省莆田



华闽进出口有限公司财务部副经理， 2009年5月至2010年10月



担任福建省莆田华闽实业有限公司财务部经理，2010年11月至



2011年12月担任厦门华恒贸易有限公司财务部经理，2012年2月



至2013年12月担任苏州相城经济开发区名耀家具有限公司财务负



责人，2014年7月至2017年7月担任福建华名华居家居股份有限



公司证券部经理，2017年7月至今担任福建华名华居家居股份有限



公司信息披露负责人。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



详细内容请见公司于2017年9月8日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建华名华居家居股份有限公司财务总监变动公告》（公告编号：2017-031）。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、备查文件



公告编号：2017-029



《福建华名华居家居股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



福建华名华居家居股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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