公告日期：2021-05-25

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈嵩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传

媒股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 16,828,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.3494%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
上海市锦天城律师事务所孙亦涛、顾功耘律师出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年
度的工作进行总结和汇报，并形成《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,828,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2020 年度工作的实际情况，监事会就 2020

年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,828,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-004）及《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,828,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于审议 2020 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 16,828,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 16,828,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2020 年的各项财务工作及 2021 年的经营规划……
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