公告日期:2021-04-30
证券代码:837461 证券简称:盛视天橙 主办券商:光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 4 月 30 日
2. 会议召开地点:上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 5 楼公
司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日,电话通
知。
5. 会议主持人:监事会主席张栋明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告》议案1.议案内容:
《公司 2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要》议案1.议案内容:
公司监事会对《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司《2020 年年度报告及其摘要的议案》的编制和审核程
序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法
律、行政法规的规定。
(2)符合《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》及内部管理
制度的要求,报告内容客观、全民、真实反映了公司报告
期的经营情况及财务状况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于审议 2020 年年度审计报告》议案
1.议案内容:
《2020 年年度审计报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《公司 2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于审议公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《公司 2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于审议 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司根据实际情况,2020 年度利润不分配不转增。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案
1.议案内容:
根据有关规定,将公司 2020 年年度控股股东、实际控制人占用资金情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于审议续聘 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司将续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021年度审计机构,为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关资讯服务。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回……
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