公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-032



证券代码：837459 证券简称：帝华科技 主办券商：申万宏源承销保荐

四川帝华汽车科技股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日



2.会议召开地点：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,980,000 股，

占公司有表决权股份总数的 90.3151%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨林因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2021-032



4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司已于 2021 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本

次股东大会的通知公告（2021-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 38,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司已于 2021 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本

次股东大会的通知公告（2021-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 38,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



吴忠 董事 任职 2021 年 12 月 1 日 2021 年第二次临时股 审议通过



公告编号：2021-032



东大会



潘斌 董事 任职 2021 年 12 月 1 日 2021 年第二次临时股 审议通过

东大会



向本飞 董事 任职 2021 年 12 月 1 日 2021 年第二次临时股 审议通过

东大会



石旻磊 董事 ……
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