公告日期：2021-04-26

证券代码：837459 证券简称：帝华科技 主办券商：申万宏源承销保荐

四川帝华汽车科技股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。

3. 会议召开方式：现场会议



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以电话和邮件方式发

出

5. 会议主持人：吴忠

6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该项议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2020 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该项议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该项议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该项议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司编制了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2021-005、2021-006。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该项议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润

为 32,540,104.68 元，母公司未分配利润为 35,635,636.81 元。



公司 2020 年权益分派预案如下：公司目前总股本为 43,160,000 股，拟以

权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发 现金红利 3.00 元（含税）。



本次权益分派共预计派发现金红利 12,948,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。



实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



3.回避表决情况：



该项议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的

议案》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。