公告日期:2020-08-17
公告编号:2020-039
证券代码:837457 证券简称:莎朗股份 主办券商:方正承销保荐
深圳市莎朗科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第六次会议 于 2020年 8 月 17 日审议并通过:
提名刘露女士为公司监事,任职期限至第二届监事会任期届满之日止,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由监事
韩湘主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因公司股东代表监事彭英珍先生由于个人原因辞去公司监事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司需增补 1 名监事。
(三)新任董监高人员履历
刘露,1983 年 1 月 30 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大
学,电子商务专业,大专学历。2006 年 1 月至 2010 年 9 月,任东莞进泰电子有限公司
采购员;2010 年 10 月至今,任本公司采购主管。
公告编号:2020-039
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
刘露女士符合监事任职的各项要求,其任职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
深圳市莎朗科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 17 日
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