公告日期：2020-08-17

公告编号：2020-033

证券代码：837457 证券简称：莎朗股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市莎朗科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘建桃
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2020 年半年度报告》，

公告编号：2020-033

具体内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-032）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润为
33,676,119.19 元、资本公积为 3,318,842.34 元。结合公司当前实际经营情况和现金流状况，同时考虑到未来公司可持续发展, 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 30 股，本次权益分派共预计派送红股 15,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据本次权益分派导致的注册资本、股份总数等事项变更情况，拟修改公司章程中相应条款。同时，为减少公司章程条款编号变动，拟将第四条公司住所与第五条邮政编码进行合并。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-033

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2019 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务资格，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会秘书任命》的议案
1.议案内容：

潘晓杏女士原担任公司证券代表职务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，现正式聘……
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