公告日期：2020-07-01

公告编号：2020-028

证券代码：837457 证券简称：莎朗股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市莎朗科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会议案未通过的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

深圳市莎朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东
大会于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，议案一《关于 2019 年
年度第二次权益分派预案的议案》未通过，议案二《关于拟修订公司章程的议案》
未通过，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-027），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）
共 4 人，持有表决权的股份总数 500 万股，占公司有表决权的股份总数的 100.00%。
股权登记日为 2020 年 6 月 24 日，有关本次会议的通知事项详见公司于 2020 年
6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。
二、未通过议案情况

（一）审议未通过《关于 2019 年年度第二次权益分派预案的议案》。

1、议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）
第 0478 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
35,463,877.19 元、资本公积为 3,318,842.34 元。结合公司当前实际经营情况和现金流状况，同时考虑到未来公司可持续发展, 根据《公司法》、《公司章程》及

公告编号：2020-028

相关规定，公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 30 股，本次权益分派共预计派送红股 15,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2020-025）。

2、表决结果

同意股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 500 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议未通过《关于拟修订公司章程的议案》。

1.议案内容

根据本次权益分派导致的注册资本、股份总数等事项变更情况，拟修改公司章程中相应条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-026）。

2、表决结果

同意股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 500 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）对公司的影响

上述股东大会否决议案之情况，是公司股东基于慎重考虑作出的决定，不会对公司的日产经营产生重大不利影响，不会对公司日常经营产生重大不利影响，

公告编号：2020-028

不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

（四）未通过原因

经出席会议的全体股……
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