公告日期:2020-06-15
公告编号:2020-022
证券代码:837457 证券简称:莎朗股份 主办券商:方正承销保荐
深圳市莎朗科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘建桃
6. 会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事李伟兰因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年年度第二次权益分派预案》的议案
1.议案内容:
公告编号:2020-022
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会 A 审字(2020)
第 0478 号《审计报告》,截至 2019 年 12 月 31 日,公司未分配利润为
35,463,877.19 元、资本公积为 3,318,842.34 元。结合公司当前实际经营情 况和现金流状况,同时考虑到未来公司可持续发展, 根据《公司法》《公司章 程》及相关规定,公司目前总股本为 5,000,000 股,拟以权益分派实施时股权
登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 30 股,本
次权益分派共预计派送红股 15,000,000 股,如股权登记日应分配股数与目前 预计不一致的,公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。 相关情况详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上的《2019 年年度第二次权益分派预案公告》(公告编 号:2020-025)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容:
根据本次权益分派导致的注册资本、股份总数等事项变更情况,拟修改公 司章程中相应条款。相关情况详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号: 2020-026)。
本议案需股东大会以特别决议审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-022
(三)审议通过《关于提请召开股东大会》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟定于 2020
年 6 月 30 日在公司会议室以现场会议形式召开 2020 年第一次临时股东大会,
对提交至股东大会的相关议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
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