公告日期:2020-03-31
公告编号:2020-008
证券代码:837457 证券简称:莎朗股份 主办券商:方正承销保荐
深圳市莎朗科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于 2020 年3 月 31 日审议并通过:
任命夏琼女士为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满时止,自 2020 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占
公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由刘建
桃先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
夏琼女士原担任公司信息披露负责人职务,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定,现正式聘任夏琼女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
夏琼,1986 年 12 月 5 日出生,中国国籍,毕业于湖南师范大学,金融管理专
业,本科学历,无境外永久居留权。2009 年 2 月至 2011 年 4 月任深圳市家乐威顿家
具有限公司会计;2011 年 5 月至 2016 年 4 月任东莞市虎门镇南栅医院会计;2016
公告编号:2020-008
年 5 月至今任本公司信息披露负责人。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
公司上述任命符合公司实际发展需要,对公司的生产、经营将产生积极影响。三、备查文件
(一)《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
深圳市莎朗科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日
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