公告日期:2020-03-31
证券代码:837457 证券简称:莎朗股份 主办券商:方正承销保荐
深圳市莎朗科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘建桃
6.会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报《2019 年
度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,由总经理将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2019 年年度报告》,具体内
容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市莎朗科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-001)、《深圳市莎朗科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的要求,对《2019 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的要求,以及公司 2019 年年度经营情况和财务状况,以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计,编制了 2020 年的财务预算方案。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于追认续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2018 年年度审计机构,具有证券、期货相关业务资格,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年度财务的审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议……
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