公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-009

证券代码：837457 证券简称：莎朗股份 主办券商：民族证券

深圳市莎朗科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：韩湘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-009

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2018年度监事会工作报告》，监事会主席韩湘先生对2018年度监事会工作情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



公司监事会对公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与2018年年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。





公告编号：2019-009

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2018年财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司2018年年度经营情况和财务状况，以及对2019年度的财务状况进行的合理预计，编制了2019年的财务预算方案。公司2019年度财务预算方案充分考虑了2019年的业务需要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-009

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



为了回报股东，公司拟决定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币16元（含税），不以资本公积转增股本，不送股，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市莎朗科技股份有限公司……
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