公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-004

证券代码：837456 证券简称：盛吉信 主办券商：华融证券



通化盛吉信生物科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管



理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况



（一）任免的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月14日审议并通过：



（1）选举刘峰为公司董事长，任职期限三年，自2019年1月14日起至2022年1

月13日止。



（2）聘任于振林为公司总经理，任职期限三年，自2019年1月14日起至2022年

1月13日止。



（3）聘任纪加应为公司副总经理，任职期限三年，自第2019年1月14日起至2022

年1月13日止。



（4）聘任裴立新为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自2019年1月14

日起至2022年1月13日止。



本次会议召开17日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由刘峰主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议之于2019年1月14日审议并通过：



选举刘富强为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年1月14日起至2022年1月13日止。





公告编号：2019-004

本次会议召开17日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由刘富强主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否



（二）被任免董监高人员情况



被选举董事长刘峰持有公司股份25,480,000股，占公司股本的52%。不是失信联合惩戒对象。



被任命总经理于振林持有公司股份11,270,000股，占公司股本的23%。不是失信联合惩戒对象



被任命副总经理纪加应持有公司股份9,310,000股，占公司股本的19%。不是失信联合惩戒对象



被任命财务总监、董事会秘书裴立新持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象



被任命监事会主席刘富强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象



（三）任命/免职原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《通化盛吉信生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《通化盛吉信生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》





公告编号：2019-004

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日


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