公告日期：2018-02-09

公告编号： 2018-002

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证券代码： 837456 证券简称：盛吉信 主办券商：华融证券

通化盛吉信生物科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年 11 月 20 日，公司向关联公司通化臻尊生物科技有限公

司借款 20 万元用于日常周转； 2018 年 2 月 7 日，公司向公司自然人

股东刘峰借款 50 万元用于偿还银行借款利息。

(二)关联方关系概述

刘峰持有公司 25,480,000.00 股股票占 52%的股份，系公司董

事长、公司股东；刘峰与刘立成系父子关系，刘立成间接控股通化

臻尊生物科技有限公司，且刘立成为其法定代表人。

(三)表决和审议情况

该议案已通过 2018 年 2 月 8 日第一届董事会第二十次会议审议，

尚需经过 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

通化臻尊生物科

技有限公司

通化聚鑫经济开发区同

德路 8888 号

其他有限责任

公司 刘立成

刘峰 吉林省通化市东昌区东

昌街球场委八组 - -

(二)关联关系

刘峰持有公司 25,480,000.00 股股票占 52%的股份，系公司董事

长、公司股东；刘峰与刘立成系父子关系，刘立成间接控股通化臻

尊生物科技有限公司，且刘立成为其法定代表人，故刘峰与通化臻

尊生物科技有限公司分别向公司提供 50 万元和 20 万元借款构成关

联交易。

三、 交易协议的主要内容

关联方以转账方式为公司提供借款

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司提供借款不向公司收取任何费用，不存在损害公

司和其他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)本次关联交易对公司的影响

以上关联交易，公司获得的资金用于偿还银行贷款利息以及日

常周转，属临时借款，不会对公司构成不利影响，不存在损害公司

和其他股东利益的情形。

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六、 备查文件目录

《第一届董事会第二十次会议决议》

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日


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