公告日期：2017-11-29

公告编号： 2017-036

1 / 2

证券代码： 837456 证券简称：盛吉信 主办券商：华融证券

通化盛吉信生物科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 49,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过审议《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，并适应公司日益增加的业务量需

求，提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》的要求，结

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-036

2 / 2

合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作以下修改、补充和完善。

原章程 1.7“公司董事、总经理均可为公司的法定代表人。”修

改为：“总经理为公司的法定代表人。”

2.议案表决结果：

同意股数 12,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

原公司法定代表人刘峰、总经理于振林回避表决。

(二)审议通过《关于更改公司法定代表人的议案》

1.议案内容

公司拟更换法定代表人，原法定代表人董事长刘峰更换为总经理

于振林。

2.议案表决结果：

同意股数 12,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

原公司法定代表人刘峰、总经理于振林回避表决。

三、 备查文件目录

通化盛吉信生物科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。